据最新消息，太子集团创办人兼董事长陈志因涉嫌跨境诈骗及洗钱，在柬埔寨境内被逮捕，随后已被遣送回中国，接受相关部门的深入调查。
陈志被指控为该集团的核心人物，太子集团疑似在柬埔寨从事跨国诈骗活动，并在多个国家建立庞大的企业网络，用于资金转移和洗钱。据了解，该集团在柬埔寨多地设立诈骗园区，强迫劳动，打着加密货币投资、线上博彩等名义实施投资欺诈。犯罪所得被分批转移至旗下海外空壳公司，再通过购买房地产和高价奢侈品掩饰资金来源，以此隐匿非法资金流向。
陈志因涉及大规模诈骗及跨国洗钱等重大犯罪行为，早前已遭英国和美国政府制裁并提起诉讼。根据柬埔寨当地记者报道，陈志是在柬境内被捕，随后迅速被遣返回中国，接受相关部门的详细调查。
目前，案件仍在进一步审理中，相关部门已对太子集团的资金流向及海外网络展开全面追查。